Victory New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2018

承認事項

第一案（董事會提）

• 案由：106年度營業報告書及財務報表，提請承認。

• 說明：本公司106年度之財務報表已自行編製完成，並委請勤業眾信聯合會計師事務所葉 淑娟、吳恪昌會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。本公司亦擬出具營業報 告書，茲檢具106年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參本手冊第 5頁至第18頁附件一至附件三。

第二案（董事會提）

案由：106 年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明：1、106 年度之盈餘分配表，請參閱本手冊第19 頁附件四。

• 2、本公司106 年度稅後淨利835,167,037 元，依章程規定提列10%法定盈餘公積 83,516,704 元，提列特別盈餘公積60,517,377 元，本年度可分配盈餘為 691,132,956 元，加計以前年度累計未分配盈餘1,671,053,739 元，合計可分配 盈餘為2,362,186,695 元。依本公司章程規定擬分配如下： 股東現金紅利每股0.3元，共計37,914,757元。 股東股票股利每股1元，共計126,382,530元。

• 3、本次盈餘分派除息基準日、發放日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，授 權董事會依相關規定擇期另訂之。

• 4、本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發 生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

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討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司章程修正案，謹提請決議。

• 說明：擬修訂本公司章程之部分條文。修訂條文之對照表，請參閱手冊第20 頁至第25 頁 附件五。

第二案（董事會提）

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請承認 。

• 說明：1、本公司為配合業務發展，擬由未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣126,382,530 元整，發行新股計12,638,253 股，每股面額10 元，均為普通股。

• 2、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股配發100股， 配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理合併湊成整 股之登記，其未併湊或併湊後仍不足壹股部份，按面額折付現金(四捨五入計 算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。

• 3、新股之權利義務與舊股相同。

• 4、本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動 者，擬請股東會授權董事會調整之。

• 5、本案俟提經本(2018)年股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會就 本案另行訂定配股基準日及相關事宜，屆時再行公告。

• 6、本案所定各項如因主客觀因素影響或經主管機關核示必需修正時，擬由股東會 授權董事會處理之。

臨時動議

散會

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