Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2023

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-048

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续 期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2024 年 1 月 9 日。 现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划”进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称“非公开发行股票”），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2021 年 7 月 9 日。公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议， 同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存 续期延长至 2022 年 7 月 9 日。公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二 次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2023 年 1 月 9 日。 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第八次（临时）会议，同意将第二 期员工持股计划的存续期延长至 2023 年 7 月 9 日。

公司第二期员工持股计划锁定期届满后，公司通过集中竞价交易方式进行减 持。截至本公告日，公司第二期员工持股计划已累计减持公司股份 4,324,317 股， 尚持有公司股份 626,015 股（占公司总股本的 0.07%）。

二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（认 购非公开发行股票方式）》，公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的，应当 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额审议同意通过后，由公司董事会审 议通过。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人 所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续 期将于 2023 年 7 月 9 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星 辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有 人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2024 年 1 月 9 日。存 续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 除此之外，公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 8 日