VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-033

北京万通地产股份有限公司

关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2008 年度第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召开方式：

1. 召开时间：2008 年8 月25 日上午9：30

2. 召开地点：万通地产第一会议室

3. 召开方式：现场召开

二、会议议程：

（一）审议关于发行公司债券的议案

1. 发行数量

2. 向公司原股东配售安排

3. 债券期限

4. 募集资金用途

5. 本次发行公司债券决议的有效期

6. 提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事项

（二）审议关于提名杨建新先生为公司第四届董事会董事的议案

• （三）审议关于提名胡加方先生为公司第四届监事会监事的议案

• （四）审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2008 年财务审计机构的议案

三、会议出席人员：

1. 截止 2008 年 8 月 19 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股 东可以书面形式委托授权代理人出席；

2. 公司现任董事、监事及高管人员；

3. 公司常年法律顾问。

四、登记办法：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授 权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及 代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4. 登记时间：2008 年 8 月 22 日上午 9：00 至下午 5：00；

5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 万通中心写字楼 D 座 4A 层）

6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

— 联系电话 010 59070788/59071169

— 传真 010 59071159

邮政编码 100020

北京万通地产股份有限公司

董事会

2008 年8 月8 日

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份 有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：