VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-023

北京万通地产股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2008年度 第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召开方式：

1. 召开时间：2008 年6 月2 日上午9：30

2. 召开地点：万通地产第一会议室

3. 召开方式：现场召开

二、会议议程：

1. 审议董事会换届的议案；

2. 审议关于确定独立董事年度津贴的议案；

3. 审议监事会换届的议案；

4. 审议由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D 座的议 案。

5. 审议关于修改公司章程有关条款的议案；

6. 审议关于修改董事会议事规则相关条款的议案。

• 三、会议出席人员：

1. 截止 2008 年 5 月 27 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股 东可以书面形式委托授权代理人出席；

2. 公司现任董事、监事及高管人员；

3. 公司常年法律顾问。

四、登记办法：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授 权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及 代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4. 登记时间：2008 年 5 月 30 日上午 9：00 至下午 5：00；

5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 万通中心写字楼 D 座 4 层）

6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

— 联系电话 010 59070788/59071169

— 传真 010 59071159

邮政编码 100020

北京万通地产股份有限公司 董事会

2008 年5 月13 日