VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2013-024 北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2013 年7 月30 日召开临时会 议，本次会议以通讯表决的方式进行，本次会议的通知于2013 年7 月26 日以电 子邮件形式发出，实际参与表决的董事11 名。会议的召集及表决程序符合相关 法规及《公司章程》规定。

本次会议通过了如下议案：

1. 公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1. 公司 2013 年半年度利润分配方案的议案；

以2013 年6 月30 日总股本121,680 万股为基数，向全体股东按每10 股派发 现金红利0.7 元（含税）的比例派发现金股利8517.6 万元。

2013 年半年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1. 召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2013 年7 月31 日