VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2008

股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2008-011

北京万通地产股份有限公司 董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008 年3 月10 日召开第二十五 次会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9 名。会议的召开及 表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。

会议审议并通过了《北京万通地产股份有限公司关于建设“新股东文化”的 九条措施》的议案。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

二00 八年三月十日

北京万通地产股份有限公司

关于建设“新股东文化”的九条措施

为了进一步提高公司的治理水平，加强公司投资者关系管理，更好地维 护公司全体股东，尤其中小股东的权益，为建立和谐资本市场作贡献，公司 决定自今年起大力开展建设“新股东文化”的活动。具体措施如下：

第一条 实施董事会秘书周接待、总经理月度接待和董事长季度接待的三级 “投资者网上接待日”，即每周五15：00-17：00、每月最后一个交 易日15：00-17：00 及每季度最后一个交易日15：00-17：00，分别 由董事会秘书、总经理和董事长通过公司网站与投资者交流，回答投 资者的提问，听取投资者对公司发展的建议，拓宽公司面向全体股东 的规范化、制度化的沟通渠道；

• 第二条 定期发布公司产品销售情况及工程进度快报，并在第一时间披露公 司季报、半年报和年报，增强公司信息披露的及时性、准确性、公平 性和完整性，进一步提高公司的透明度；

• 第三条 每年分别开展至少三次邀请中小投资者实地考察公司和主动拜访中 小投资者的活动，创造中小投资者与公司高管人员面对面互动交流沟 通的机会；

• 第四条 改革现行由大股东提名独立董事的方式，依据法律法规，邀请符合 条件的中小投资者提名公司独立董事的候选人，充分发挥独立董事的 独立作用和专业水平，更好地代表及维护中小投资者的权益；

• 第五条 邀请行业内相关专家参与对投资项目的论证，充分发挥第三方专家 的专业知识和经验，提高公司投资决策的科学性，有效防范投资风险；

• 第六条 聘请专业机构担任公司的管理顾问，制订提升公司股东价值的长期 战略，提高公司管理的合规性、科学性和有效性；

• 第七条 探索和拟定管理团队的多元化激励模式，最大限度地激发经理层的 主人翁精神，致力于实现股东价值的最大化；

• 第八条 试行分配方案事先公开征集中小投资者意见的制度，更好地维护公

司中小投资者的权益，进一步提高中小投资者对公司长期投资价值的 认同度；

• 第九条 创建学习型、创新型及和谐型的投资者关系管理机制，董事会增设 投资者关系管理委员会，认真总结和学习国内外上市公司投资者关系 管理的有益经验，提出和组织实施公司加强投资者关系管理的建议， 探索建立符合中国国情的投资者关系和新股东文化，自觉维护全体股 东特别是中小投资者的权益。

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