VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2007

股票简称：万通先锋 股票代码：600246 公告编号：临2007-018

北京万通先锋置业股份有限公司 董事会决议公告

北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2007 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议会议通知于 3 月 23 日以电子邮件方式发出， 公司董事长冯仑先生主持会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司监事会 成员和其他部分高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议 并以举手表决方式通过如下议案：

1. 同意公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天 津分行申请的 30000 万元项目开发贷款提供全额担保。（详见北京万通先锋置业 股份有限公司为控股子公司提供担保的公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案。（详见北京万通先锋置业 股份有限公司召开2007 年度第二次临时股东大会的通知） 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

二 00 七年三月三十日

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