VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. — AGM Information 2007

股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2007-052

北京万通地产股份有限公司

关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2007年度 第四次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议召开时间、地点以及召开方式：

会议召开时间:2007 年12 月27 日上午9：00

会议地点: 北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心写字楼D 座4 层 会议召开方式：现场召开

二、会议议程：

1.审议收购泰达城开47%股权的议案。

2.审议修改公司章程的议案

将公司章程第五条公司注册地点：北京市海淀区万柳东路11 号701 室

修改为第五条公司注册地点：北京市海淀区万柳万泉新新家园14 号楼A 区4 层

三、会议出席人员：

• 1、截止2007 年12 月20 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议 的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

• 2、公司现任董事、监事及高管人员。

• 3、公司常年法律顾问。

四、登记办法。

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人

• 授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书 及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

• 3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

• 4、登记时间：2007 年12 月25 日上午9：00 至下午5：00。

• 5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝外大街甲6 号万

• 通中心写字楼D 座4 层）

6、联系方式：联 系 人 程晓晞、王同伟

联系电话 010—59070788/59071169

传 真 010—59071159 邮政编码 100020

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董事会 2007 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

兹委托_________先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份有限 公司2007 年度第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：