UTour Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-040

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众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十次会议于 2017 年 4 月 24 日在北 京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开。 本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开 10 日前以电子邮件方式 通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于 < 监事会 2016 年度工作报告 > 的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

• 《监事会 2016 年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、

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行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 3 、审议通过了《关于 < 公司 2016 年度财务决算报告 > 的议案》；

表决结果：

• 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

4 、审议通过了《关于 < 公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股 东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2016 年度募集资 金的存放与使用情况。

5 、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2017 年度审计机构的议案》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2016 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客 观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其作为公司 2017 年 度财务审计机构。

6 、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经核查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配的预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017

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年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》等相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，体现了公司对股东的回 报，有利于公司的长远发展，监事会同意将该预案提请公司 2016 年度股东大会 进行审议。

7 、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公司 2016 年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

8 、审议通过了《关于公司 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016 年度公司 内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9 、审议通过了《关于 < 公司 2016 年度内部控制评价报告 > 的议案》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经审议，监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法 律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得 到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求。

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10 、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》； 表决结果：

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

• 11 、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》； 表决结果：

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

• 12 、审议通过了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现

• 情况的说明》；

表决结果：

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

• 13 、审议通过了《 < 关于重大资产重组标的资产减值测试报告 > 的议案》； 表决结果：

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

14 、审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金 专户并签订募集资金四方监管协议的议案》；

表决结果：

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

• 15 、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》； 表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经审核，监事会认为《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的编制程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日

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