UTour Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-021

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众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 1:30 （下午 1:30-2:00 为现 场审核登记时间）

• 股权登记日： 2017 年 4 月 6 日（星期四）

• 本次股东大会提供网络投票

• 本次股东大会对中小投资者单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议 决议召开公司2017年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1 、会议召集人： 公司董事会

• 2 、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 1:30（下午 1:30-2:00 为

现场审核登记时间）

• （2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投

票。

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3 、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表

决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第 一次投票为准。

4 、现场会议地点： 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。

5 、股权登记日： 2017 年 4 月 6 日（星期四）

二、出席本次会议对象

1、截至本次会议股权登记日2017年4月6日（星期四）收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议 和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

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• 1、议案1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所

• 持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。

• 2、议案2、议案3为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。

• 3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结

• 果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

4、以上议案已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，具体内容详见2017 年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、本次会议的登记事项

• 1 、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股

• 东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2017 年 4 月 10 日（星期一）上午 9：00-下午 5:00

 直接送达登记地址： 北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅 游大厦证券事务部（邮编：100125）

• （2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2017年4月10日（星期一）下午5:00之

• 前（含当日）送达至公司。

• 电子邮箱：[email protected]

• 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2017 年第二次临时股东大会”字样。

2 、登记方式：

• （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、

2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人 有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

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（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1） 股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书 办理登记。

（3） 拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》 （见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于 2017 年 4 月 10 日（星期一） 下午 5:00 前办理登记。 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签 字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

五、其他事项

• 1、会务联系人及联系方式：

• 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦 证券事务部（邮编：100125）

• 联系人：王锋、胡萍

• 联系电话：（010）6448 9903

• 电子邮箱：[email protected]

• 2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议。 特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 附件二：众信旅游集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会股东登记表 附件三：众信旅游集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会网络投票操作 流程

众信旅游集团股份有限公司董事会

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附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本

人）出席于 2017 年 4 月 11 日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”） 2017 年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

• 受托人独立投票

• 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定

作出明确指示）

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二、委托人和受托人信息

本授权委托书剪报、复印均有效。

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附件二：

众信旅游集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会股东登记表

出席会议的股东信息 自然人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人营业执照号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 受托人信息（委托出席填写） 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人信息 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址、邮编

股东签字（法人股东盖章）： ______

日期： 年 月 日

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附件三：

众信旅游集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：

一、深交所交易系统投票程序

• （一）投票时间：2017年4月11日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（二）投票代码：362707

• （三）投票简称：众信投票

• （四）具体程序：

• 1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；

• 2、买卖方向为买入；

• 3、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号。

• （1）委托价格100元，代表总议案。对该议案进行投票，视为对除累积投票

议案外的其他所有议案表达相同意见。

• （2）1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。

本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表：

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• 4、在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表赞成，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权，如下：

5、议案投票举例：

假设股东在股权登记日持有众信旅游 100 股 A 股股票，对其议案 1 投赞成 票，其申报如下：

• 6、投票注意事项：

• （1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始 投票的时间为 2017 年 4 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时 间为 2017 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

三、网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大 会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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