UTour Group Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2015

议案十二关于修改《公司章程》并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案

一、根据公司变更注册资本的情况，拟将《公司章程》修订如下：如第十一项《关于变更公司注册资本的议案》，（1）-（3）项增资全部实施：

如第十一项《关于变更公司注册资本的议案》,第（1）、（2）项增资实施，第（3）项增资未实施：

二、根据公司的现实情况，公司在董事会中增加 1 名董事席位，并修改《公司章程》

修改《公司章程》
原章程	修订后章程
第一百一十二条董事会由8名董事组成，设董事长1人。其中独立董事不	第一百一十二条董事会由9名董事组成，设董事长1人。其中独立董

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	少于董事人数的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。董事会成员不设职工代表董事。	事不少于董事人数的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。董事会成员不设职工代表董事。

除上述条款之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

三、提请股东大会授权董事会上述事项办理工商变更登记手续。

以上议案，请审议。

本议案尚须提交公司 2014 年度股东大会以特别决议事项审议。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2015 年 4 月 9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==