UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

众信旅游集团股份有限公司

关于本次交易前12 个月内公司购买、出售资产的说明

2018 年 5 月 4 日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“上 市公司”、“公司”）公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。由于相关 事项涉及发行股份购买资产，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票及可转 债自 2018 年 5 月 4 日开市起停牌。本次发行股份购买资产暨关联交易事项自《众 信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》首次披 露之日计算，最近 12 个月内，上市公司资产重大资产交易的情况如下：

（一）设立芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）

2018 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关 于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司全资子公 司上海优葵投资管理有限公司（简称“上海优葵”）与芜湖恒晖投资管理合伙企业 （有限合伙）（简称“芜湖恒晖”）、上海骏域投资发展有限公司（简称“上海骏域”） 共同签署《芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海优 葵拟出资 5 亿元人民币与芜湖恒晖、上海骏域共同设立芜湖泛游旅游产业投资合 伙企业（有限合伙），对旅游产业上下游及相关领域进行投资，其中芜湖恒晖出 资 100 万元人民币，为普通合伙人；上海优葵、上海骏域分别出资 5 亿元人民币 为有限合伙人。该投资系公司实施从旅游到旅行的发展路径，不断做强主业，加 强旅游产业链上下游建设的具体落实。公司通过借助合作方在投资领域的专业经 验，深入挖掘与公司有更多协同效应的旅游产业和资源，为公司不断寻找新的利 润增长点，提升公司的综合竞争力，推动公司的可持续发展。

2018 年 1 月 17 日，上述有限合伙企业的设立已经芜湖市镜湖区市场监督管 理局核准。

（二）增资全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司

2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七十三次会议，审议通过《关 于向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的议案》，同意公司向 全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）

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增资人民币 29,850 万元，本次增资完成后，优耐德（北京）的注册资本将由人 民币 150 万元增加至人民币 3 亿元。目前，优耐德（北京）在北京市工商行政管 理局朝阳分局完成了注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行 政管理局朝阳分局颁发的变更后的《营业执照》。

除上述重大资产交易外，上市公司亦无其他与本次交易相关之购买、出售行 为。 综上所述，上述资产交易行为均不构成重大资产重组；上市公司最近 12 个 月内的资产交易行为与本次交易无关联关系，发生的资产交易行为无需纳入本次 交易的累计计算的范围。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司关于本次交易前 12 个月内公司 购买、出售资产的说明》之盖章页）

众信旅游集团股份有限公司

2018 年 5 月 25 日

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