UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2018-040 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第三届监事会第四十四次会议于 2018 年 5 月 4 日在北 京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开。 本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开 3 日前以电子邮件方式通 知全体监事。本次会议以电话会议方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期已于 2017 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名李海涛女士和李鸿秀女士为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行 累积投票制度。上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公 司依法通过职工民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。

表决结果：

（1）李海涛

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2018-040 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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（2）李鸿秀

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选

人进行表决。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案内容详见《关于监事会换届选举的公告》，该公告与本公告同日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》； 表决结果：

• 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 5 日

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