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UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017
Oct 20, 2017
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Board/Management Information
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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-105
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众信旅游集团股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十六次会议于 2017 年 10 月 20 日在 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室召开。 会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。 本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董 事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议通过了《关于修改 < 关于公司及子公司申请银行综合授信的议案 > 的 授权期限的议案》；
2017 年 5 月 16 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司及子 公司申请银行综合授信的议案》，授权期限如下：“本授权期限为自公司 2016 年 度股东大会审议批准本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。公司及全 资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超 过 12 个月。授信额度可循环使用。”
根据公司与各银行签订综合授信协议的实际情况，在授信协议有效期内存在 对原协议的不时修订、更新和补充等情况，及一些银行特别是外资银行通常的授 信协议往往只约定生效日期而不约定终止日期，根据实际业务情况，现提请将该
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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-105
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议案授权期限修改如下：
| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| （4）本授权期限为自公司2016年 度股东大会审议批准本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。公司 及全资/控股子公司可以在本授权期间 与银行签订相关协议，相关协议的有效 期不超过12 个月。授信额度可循环使 用。 |
（4）本授权期限为自公司2016年 度股东大会审议批准本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。公司 及全资/控股子公司可以在本授权期间 与银行签订授信协议（包括不时对其做 出的任何修订、更新和补充）。 授信协议的有效期不超过12 个 月，在授信协议项下单笔交易的有效期 最长不超过12 个月（如单笔交易的有 效期超过授信协议有效期的则授信协 议有效期自动延长至该笔交易的终止 日）。 如根据一些银行惯例，授信协议 不约定终止日期的，公司及全资/控股 子公司可以与银行签订无固定期限的 授信协议，在授信协议项下单笔交易的 有效期最长亦不超过12 个月。公司应 在每年的年度股东大会上重新审议相 关银行授信金额及其他授信情况等。 授信协议所授予的授信额度可循 环使用。 |
表决结果：
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第六十六次会议决议。
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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-105
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特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日
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