UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-082

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众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十三次会议于 2017 年 7 月 21 日在北 京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西二门）众信旅游大厦二层会议室召开。 本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事。 本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会 董事 9 人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于修改 < 公司未来三年（ 2017-2019 年）股东分红回报规

划 > 的议案》；

为了进一步明确公司的利润分配政策，拟对《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》进行细化，具体如下：

原规划 修订后规划

（二）现金分红的条件及比例 （二）现金分红的条件及比例

1、公司当年度实现盈利，审计机 1、公司当年度实现盈利，审计机构 构对公司年度财务报告出具标准无保 对公司年度财务报告出具标准无保留 留意见的审计报告，公司年度实现的可 意见的审计报告，公司年度实现的可供 供分配利润（即公司弥补亏损、提取公 分配利润（即公司弥补亏损、提取公积

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积金后所余的税后利润）为正值，同时 金后所余的税后利润）为正值，同时现 现金能够满足公司持续经营和长期发 金能够满足公司持续经营和长期发展 展的前提下，可以进行现金分红；在有 的前提下，可以进行现金分红；在有条 条件的情况下，公司可以进行中期现金 件的情况下，公司可以进行中期现金分 分红。 红。 2、综合考虑所处行业特点、发展 2、综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，目前公 否有重大资金支出安排等因素，目前公 司所处的出境旅游和出境服务市场处 司所处的出境旅游和出境服务市场处 于快速发展期，公司也处于快速成长扩 于快速发展期，公司也处于快速成长扩 张阶段，重大资金支出需求较高，公司 张阶段，重大资金支出需求较高，公司 进行利润分配时，现金分红在本次利润 进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 20%。 分配中所占比例最低应达到 20%。 在不 …… 影响公司正常经营前提下，公司单一年 度以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 10% 。 ……

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，独立董事意见详见与本 公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事 项发表的独立意见》。

《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划（修订版）》与本公告同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 中利润分配条款并授权董事会办理工 商变更登记手续的议案》；

（1）为了进一步明确公司利润分配政策，对公司章程利润分配条款修订如

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下：

原章程 修订后章程

• （2）提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。 表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％ 。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

3 、审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2017 年 8 月 8 日（星期二）下午 1:30 在北京市朝阳区朝阳公园 路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开公司 2017 年第六次 临时股东大会。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％ 。

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本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第六 次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十三次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3、《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划（修订版）》；

• 4、《众信旅游集团股份有限公司章程修订对照表》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年7月22日

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