UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-080

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众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十二次会议于 2017 年 7 月 14 日在北 京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西二门）众信旅游大厦二层会议室召开。 本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事。 本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会 董事 9 人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司提供 担保的议案》；

1、同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司使用 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称：株式会社三菱东京 UFJ 银行香港支行）的 1000 万美元短期非承诺循环贷款授信额度（以下简称“贷款授 信额度”）提供担保。担保方式为连带责任保证。担保期限与贷款授信额度的期 限一致。

2、同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司就开展货币互换等外汇 业务使用 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称： 株式会社三菱东京 UFJ 银行香港支行）的 300 万美元市场风险额度（以下简称“市

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-080

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场风险额度”）提供担保。担保方式为连带责任保证。担保期限与市场风险额度 的期限一致。

以上合计担保额度为 1300 万美元（折合人民币 8970 万元，汇率按照 6.9 折 算）。根据 2017 年 5 月 16 日公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于为全资及 控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，2017 年度公司已审批的为香港众信 国际旅行社有限公司的担保额度为人民币 2500 万元。本次新增担保额度为人民 币 6470 万元。

3、同意与香港众信国际旅行社有限公司及 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称：株式会社三菱东京 UFJ 银行香港支行）签 署贷款授信额度的合同。

4、同意与香港众信国际旅行社有限公司及 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（株式会社三菱东京 UFJ 银行香港支行）签署市场风险 额度的合同。

5、同意签署就对贷款授信额度担保的担保函。

• 6、同意签署就对市场风险额度担保的担保函。

7、授权公司董事、财务总监贺武代表公司与香港众信国际旅行社有限公司 及 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（株式会社三菱东京 UFJ 银行香港支行）签署贷款授信额度的合同，市场风险额度的合同及其相应的 担保函等文件。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担 保的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六十二次会议决议。

特此公告。

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-080

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众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年7月15日

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