UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-019

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众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十五次会议于 2017 年 3 月 23 日 以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以 电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会 议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召 开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司控股子公司北京开元周游国际旅行社股份有限公 司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

同意控股子公司北京开元周游国际旅行社股份有限公司申请其股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 表决结果：

• 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司申请 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

2 、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》；

同意公司为控股子公司竹园国际旅行社有限公司提供等值人民币 8000 万元 的连带责任保证担保。

该担保额度纳入公司年度审议的综合授信担保额度范畴——即纳入 2016 年 4 月 13 日公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司申请银行综合 授信并与子公司进行互保的议案》已审批的人民币 7.5 亿元的担保额度范畴。本 决议有效期为自公司董事会审议批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之 日止。公司可以在决议有效期内与银行签订相关担保协议，相关担保协议的有效 期不超过 12 个月。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供保 证担保的公告》。

3 、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》；

2014 年限制性股票激励计划中激励对象尹陆及 2016 年限制性股票激 励计划中激励对象胡丽丽、邓志锋、沙萨、向娟、王小凤、淮海燕、侯美玲、 庄乾平、尹陆（同上）、唐峰、佟欢、聂鑫、艾小娇、裴涛、韩雪、袁龙共 16 人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划的相关 规定，上述 16 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 272,760 股将由公 司全部回购注销。回购价格同授予价格，公司应支付回购款 2,831,324.40 元。

具体情况如下：

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待上述限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少 272,760 股。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％ 。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

4 、审议通过了《关于减少公司注册资本并相应修改 < 公司章程 > 的议案》；

鉴于尹陆等 16 名激励对象离职已不符合激励条件，董事会决定对其 已获授但尚未解锁的限制性股票共计 272,760 股由公司全部回购注销。回 购注销登记完成后，公司注册资本将由 843,802,180 元减少至 843,529,420 元。

同时，将《公司章程》相关条款修订如下：

表决结果：

• 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

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• 5 、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

决议公司于 4 月 11 日（星期二）下午 1:30 在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号 （朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2017 年第二次临时股东大

会。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第 二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

• 1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议；

• 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3、北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司回购注销 2014

• 年及 2016 年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年3月24日

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