UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-125

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北京众信国际旅行社股份有限公司 关于第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十四次会议于 2015 年 12 月 24 日在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理会议室召开。本次 会议由董事长冯滨召集，并于会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事。本 次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》；

（一）“实体营销网络建设”项目调整情况

由于公司拟在重点城市投资建设分公司及门店网络，完善线下销售体系，为 建立“批发零售一体，线上线下结合”的业务模式打下扎实基础。经审议，董事 会同意根据目前旅游市场和公司业务发展情况，公司拟调整实体营销网络建设项 目中的 54 家零售门店中部分门店的开设城市及门店类型。

（二）“竹园国旅电子商务运营建设”项目调整情况

公司为保证众信旅游整体公司战略规划合理推进以及公司内部管理有效衔 接，竹园国旅拟调整“竹园国旅电子商务运营建设”项目投资进度。调整完成后， 资金使用计划进度为 2016 年 10 月前使用 1,500 万元，2016 年 10 月至 2017 年 10 月投入使用 3,500 万元。经审议，董事会同意“竹园国旅电子商务运营建设”

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项目调整。

表决结果：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此项议案发表了核查意见，详见 与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券 有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金投资项目调整的 核查意见》。

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此项议案发表了核查意见， 详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合 证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金投资项目调 整的核查意见》。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目调整的公告》。

三、备查文件

1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015年12月25日

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