UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-112

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北京众信国际旅行社股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2015 年 11 月 17 日在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理办公室召开。会议 由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本 次会议以电话会议的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董 事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表 决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

审议并通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激 励计划”）及其摘要等的相关规定，公司董事会认为首次授予的限制性股票第一 个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2014 年第五次临时股东大会的授权，同 意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。 本次申请解锁的限制股票激励对象为 91 人，解锁的限制性股票数量为 162 万股， 占公司股本总额的 0.39%。

表决结果：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-112

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公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的限制性股票第一期解锁条件是 否成就的情况及激励对象名单和数量进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资 格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定。 同时，公司人力资源部依据《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核管理办法》对激励对象 2014 年度工作绩效进行考核，公司董事会 薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象 2014 年度个人绩 效考核结果均已达标或达到以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成， 同意公司按《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》的规定办 理第一期解锁事宜。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所对此事项出 具了法律意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《北京市金杜律师事务所关于北京众 信国际旅行社股份有限公司首次授予的限制性股票第一期解锁事项的法律意见 书》。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于首次授予 的限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议； 2、北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、薪酬与考核委员会关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 就的核查意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015年11月18日

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