UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-104

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北京众信国际旅行社股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2015 年 11 月 3 日 在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理会议室召开。会议由 监事会主席喻慧召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体监事。本次 会议以电话会议的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事 会主席喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出如下决议：

审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司拟于本次会议召开之日

• 起 12 个月内期间开展累计金额不超过等值人民币 3 亿元的外汇套期保值业务。 表决结果：

• 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

• 《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-104

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北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会 2015年11月4日

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