UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-072

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北京众信国际旅行社股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2015 年 7 月 10 日在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理办公室召开。会议 由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本 次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》；

公司计划以自有资金人民币 1.5 亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司， 出资后占人寿保险股份有限公司注册资本的 15%。

人寿保险公司的设立尚须经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监 会”）的批准或核准。如果中国保监会等监管部门未批准本次人寿保险公司的筹 建、设立，或未批准本公司出资人寿保险公司的股东资格，公司董事会关于参与 发起设立人寿保险公司的相关决议自动失效。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-072

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详细情况请见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》。

二、审议并通过了《关于投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）暨 关联交易的议案》；

公司拟以自有资金人民币 2500 万元投资北京创新工场创业投资中心（有限 合伙）（以下简称“创新工场基金”）。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理 冯滨先生个人也决定出资人民币 2500 万元参与此次对创新工场基金的认购。 表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%。董 事长冯滨对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案涉及的关联交易出具了事前认可意见和独立意见。 公司监事会审议并通过了此议案，并发表了表示同意的审核意见。

持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对本次关联交易发表了相关核查 意见。

详细情况请见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》。 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立 意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司 投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的核查意见》与本公告 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

• 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

• 4、独立董事对相关事项发表的独立意见；

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-072

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5、华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司 投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日

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