UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-038

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北京众信国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 17 日 在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理办公室召开。会议由 董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免此次董事会的提前通知的要求。本 次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事 8 人，实际到会董 事 8 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第十七次会议通知期限的议 案》；

经与会董事审议，同意豁免公司第三届董事会第十七次会议的通知期限，同 意于2015年4月17日召开本次董事会。 表决结果：

• 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

• 2、审议并通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一

• 年的本外币综合授信的议案》；

董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一年的本外币

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综合授信，最高余额不超过人民币 2 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

三、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015年4月18日

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