UTour Group Co., Ltd. — AGM Information 2015

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2015-039

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北京众信国际旅行社股份有限公司

关于控股股东增加 2014 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 4 月 17 日，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会接到公司控股股东冯滨先生（持有公司股份 22,123,484 股，占公司总股本 的 31.84%）提交的《关于增加公司 2014 年度股东大会临时提案的函》，提议将 作为新增的临时提案提交公司 2014 年度股东大会审议。

一、提案内容

为了满足公司业务发展所需资金需求，拓宽融资渠道，以便公司根据不同银 行的政策选择最优资金解决方案，提议将公司第三届董事会第十七次会议审议通 过的《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一年的本外币综合授 信的议案》作为新增的临时提案提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大 会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律法规、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。同意将上述提案提交公司 2014 年度股东 大会审议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015 年 4 月 18 日

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