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聯一光電 Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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UNIQUE
100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3441】
郭一光電股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/
股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
【15年股東常會】
開會通知書請即新聞
(股東e服務)之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。
集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw
(股東會)
股東會
2023年1月15日
2023年1月15日
2023年1月15日
2023年1月15日
2023年1月15
2023年1月15
2023年1
2023
股東 台啓
集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵局
東青宮正峻聯通區號者
，應接信函交付郵資
股東 台啓
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※銀行名稱及代號（請填寫正確）
| 銀行 名稱 | 銀行 代號 | 銀行 名稱 | 銀行 代號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行號 | 銀行 代號 | 004 | 三組股東 | 147 | 台北市五巷 | 104 | |
| 上班銀行 | 005 | 郭 | 和銀行 | 803 | 嘉隆一號 | 114 | |
| 行保洽業 | 006 | 達東龍郎 | 805 | 嘉隆市二巷 | 115 | ||
| 紙一至行 | 007 | 凡大銀行 | 806 | 法水一巷 | 119 | ||
| 華-商銀行 | 008 | 永豐銀行 | 807 | 法水道谷社 | 120 | ||
| 彩花銀行 | 009 | 玉山銀行 | 808 | 宜蘭道谷社 | 124 | ||
| 之商銀行 | 011 | 重新功能銀行 | 810 | 桃園道谷社 | 127 | ||
| 大連國際銀行 | 013 | 台新龍郎 | 812 | 新竹一號 | 130 | ||
| 高雄銀行 | 016 | 安泰銀行 | 816 | 新竹三巷 | 132 | ||
| 大聯盟華商銀行 | 017 | 中聯商訊 | 822 | 台中二號 | 146 | ||
| 全國國際商銀行 | 018 | 日南國際 | 826 | 彰化市五巷 | 161 | ||
| 花旗(台幣) | 021 | 美國銀行台北 | 022 | 彰化三巷 | 162 | ||
| 康德(台幣) | 039 | 香港皇台 | 023 | 彰化十號 | 163 | ||
| 工連商業銀行 | 048 | 新捷舊股 | 025 | 新捷舊股 | 165 | ||
| 台幣三號 | 050 | 美國銀 | 026 | 嘉慶三號 | 178 | ||
| 淡打商銀行 | 052 | 新加坡商大 | 029 | 桃園市三巷 | 188 | ||
| 台中商銀行 | 053 | 香港商業 | 027 | 高雄三號 | 204 | ||
| 京城商業銀行 | 054 | 香港商業 | 075 | 高雄三號 | 215 | ||
| 錢豐(台幣) | 081 | 東南聯銀大 | 076 | 高雄三號 | 222 | ||
| 桃園商銀行 | 101 | 法商巴登 | 082 | 高雄三號 | 223 | ||
| 華商銀行 | 102 | 法商南方國際 | 086 | 高雄三號 | 224 | ||
| 重陽新民商銀行 | 103 | 日南三井住友 | 088 | 高雄三號 | 224 | ||
| 聯泰銀行 | 108 | 日南三井住友 | 321 | 中華銀路公司 | 700 |
個人資料權益告知
本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
| 戶名 | 戶號 | 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | 一、當股東如故繳贈活用原營記帳戶辦理股務，就該地股票登記帳戶，故確認無效股東單是營回。 二、此辦理是更該原帳股東，過於依法履行個人財帳號及知名原營印紙的營回。 三、各股東經股東經於此查詢到發送及以財務部署或要求之原營。 | 聯營紀匯款帳號 | ||||||
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||
| 銀行名號 | 700 | 均號 | 分行號 | 物分行號 | 分行號 | |||
| 區別意本人每年度應分配現金值列依上列聲請書方式辦理，若匯謝不成的即撤銷該帳號。 |
35 聯一光電股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月28日（星期三）上午九時整
地點：南投縣華北鐵稻香路6-4號（本公司大會議室）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
※請攜帶附有照片之身分證明文件以僅補除。
| 法人指派書 | 親自出席簽名或簽章 |
|---|---|
| 茲指派 | |
| 出席簽公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用) |
出席證編號：
| 委託書 | 一二、 | 委託人(股東) | 55-115 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席資料 | 收發保 止現結十 交違算展 付法所元 現股權· 金再發檢 波及·舉 其後經電 他用會話 利委證：投託屬 之書資 價，者二 價用 委檢最五 比例高四 事其前七 行贖予二 為事檢七 證舉三 向覺三 集金 | 股東戶號 | 簽名或簽章 | |||
| 持有股數 | ||||||
| 結名或 名稱 | ||||||
| 股東戶 | 受託代理人 | |||||
| 戶號 | 簽名或 名稱 | |||||
| 結名或 名稱 | ||||||
| 身分證字號 | ||||||
| 成統一編號 | ||||||
| 保結 |
徵求場所及
人員簽章處
聯一光電股份有限公司民國115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月20日
| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事及額立董事 被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 第一金證券股份有限公司 (簡稱)「第一金證」 或「第一金証」 或「第一金」 或「第一金證券」 或「第一金証券」 | 1. 陳忠政 2. 陳忠禮 3. 郭美麗 | 董事: 陳忠政 陳忠禮 今國光學工業股份有限公司 代表人: 陳義方 廣榮投資股份有限公司 代表人: 陳天恕 額立董事: 梁金軍 黃玉良 吳麗姿 | 敬業: 全體員工面對工作時,必須 專心,用心,細心,全神貫 注的把工作做到最好。 精進: 精益求精,好還要更好,不 斷改善,永無止盡,達成高 品質,高效率,高滿意的品 質政策。 感動: 致力創造一個讓員工、供應 商或客戶感動的企業文化, 以期共同成長,永續發展創 造社會福祉。 | 第一金證券股份有限公司 股務代理部: 地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓 電話: (02)2563-5711 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址: 台北市灣愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】 |
注：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
| 全通事務處理股份有限公司全台136股求股 請洽www.acsc.com.tw或移除課code | |
|---|---|
| 地址 | 電話 |
| 台北市中正區成昌路一段8號 | (02)9072-5566 |
| 台北市永興區赤路路二段2段12號(本三段8巷口) | (02)2500-6188 |
| 台北市中正區成昌路巷1號(巷) | (02)2500-2300 |
| 台北市信義區南路100巷17號1樓 | (02)2753-5990 |
| 新北市三重區文化大路225巷45號(港/大義光路八分室集線/三安東站路) | (02)2502-4508 |
| 新北市新莊區出國一路70巷3號(阿爾坑茶音樓) | (02)2003-1020 |
| 德國市中興區中台路13號1樓(北中興股權站一樓書館·夏嘉光·路家宮) | (03)426-0715 |
| 新莊市北大路3段巷8號(錢基會華音巷) | (03)523-7681 |
| 北市市成投大義街123巷2大1號(鈴水湖) | (04)2597-5837 |
| 為啟德華光國立牌坊3大7號(上線新街站) | (049)232-7456 |
| 嘉義市信義街68號(寶華街路光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 北市市成投公園路128號(日聯茶藝社) | (06)221-0015 |
| 池源市景德區中正大路30號(四路線上正街站) | (07)222-0817 |
| 池源市新興區中正大路88號(樓/護士/中正服務) | (07)227-0888 |
| 嘉義市中正路121號(景達服務) | (08)705-7077 |
| 長龍會議顧問股份有限公司 (全台股求股請參照公司網站www.clon.com.tw和LINE官方檢視搜尋“長龍會議” | |
| --- | --- |
| 地址 | 電話 |
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2500-6188 |
| 台北市信義區金光路278巷17弄32號(線/金青市陽音) | (02)9707-5802 |
| 台北市中興區德行里路91號(安和市東竹宮路) | (02)2838-7572 |
| 台北市池源區金湖路2號(大連環內湖站2號出口) | (02)2701-8777 |
| 新北市板橋區永安街128巷1(號/海山北中興路南一帶區錦霞林旁) | (02)2563-7878 |
| 新北市新莊區中大路3號(三1號/錢基會華路分明路) | (02)2013-3486 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(嘉義市中華區/桃園處正街路) | (02)2982-4280 |
| 新北市新莊區新嘉路221巷22弄12號(石化富邦街行珠寶巷弄內) | (02)2992-4784 |
| 新莊市重區西大路97巷9號(中信輪巷內) | (03)520-8802 |
| 國興市中興區民樂路214號(嘉利市場街南7-11巷口通入) | (03)494-9706 |
| 益平市成區寶子路184號1樓(陳夏嘉/大梅星新街路) | (04)2203-5342 |
| 嘉義市珠寶交處街123號(益平大路口東之巷) | (05)222-2705 |
| 成投市成投大興路一段85巷5號(東門路東旁) | (06)913-1371 |
| 池源市三民區廣東路88號(池源交處出口) | (07)217-0011 |
| 池源市德行路三路20號(德行路三路出口) | (07)227-0888 |
開會通知書
一、簽訂於一一五年五月二十日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假南投縣草毛鱔稻香路6-4號(本公司大會議室)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認114年度決算表冊案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉董事案。(四)其他事項：解除解除董事提業禁止限制案。(五)臨時動議。
二、董事會擬議分派：現金股利每股配發0.85元。
三、本次股東會選任董事7人(含額立董事3人)，採候選人提名制、董事候選人名單為陳忠政、陳忠禮、今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方、廣榮投資股份有限公司代表人：陳天恕。額立董事候選人名單為梁金章、吳麗姿、黃玉良；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
五、依公司法第165條規定，自115年3月22日至115年5月20日止停止股票過戶。
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至零查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書及全部折疊等回，並請於開會五日前逕達本公司股務代理人編印證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，暫發出商簽到卡否交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月17日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（國基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請查照辦理為荷。
此致
貴股東
聯一光電股份有限公司 董事會
敬啓
米治領紀念品頒知米
◎股東會紀念品：帆布零錢包（數量如有不足時，得以同等值來品替代之）
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如就委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數順1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月17日起至115年5月13日止（倒假日除外；徵求人得被徵求狀況提早結束徵求）。洽股求人第一金證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司，長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理（詳細部分徵求場地表）。
3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而就領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年5月20日至編印證券股務代理部領取。
4.採電子方式行使表決權之股東如就領取紀念品者，請降「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年5月21日起至115年5月25日止（倒假日除外），至編印證券股務代理部領取（此發放期間亦採電子投票之股東不得領取）。
聯一光電股份有限公司 董事會
股票
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東就親自出席股東會或就以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人編印證券股份有限公司股務代理部。