UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2012-070

深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二 次会议决定于2013年1月23日上午10：00召开2013年第一次临时股东大会，会议 有关事项如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3、会议召开时间： 2013年1月23日上午10:00开始

4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明 科技股份有限公司一楼大会议室。

5、会议召开方式： 现场表决

6、股权登记日：2013年1月18日

7、会议出席对象

（1）截至2013年1月18日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东。

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（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1. 审议《关于选举第二届董事会成员的议案》

2. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案的具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的相关公告。

三、参会方法

1、登记时间：现场会议登记时间为2013年1月22日，上午09：00-11：30， 下午13：30-17：00；

2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明 科技股份有限公司一楼大会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函请在2013年1月22日17：00前 送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112 号A栋深圳市洲明科技股份有限公司五楼董事会办公室收，邮编518103（信封请 注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

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• 4、注意事项： 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

• 明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

• 1、股东大会联系方式

联系人：阙彩红、黎峻江

联系电话：0755-29918999

联系传真：0755-29912092

联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋洲明科技股份有 限公司

邮政编码：518103

• 2、会议资料备于公司证券部

• 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

  • 4、本次股东大会现场会议为期半天，出席会议人员的所有费用自理。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2012年12月28日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

深圳市洲明科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明科技股份 有限公司2013年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书 的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的 指示如下：

注 ：委托人对受托人的指示，以在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 下面的方框中打 “√” 为准，对 同一审议事项不得有两项或多项指示，多选无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项 进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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