UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-039

深圳市洲明科技股份有限公司

关于2016年度为全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、向银行申请综合授信额度的情况概述

为满足公司及控股子公司生产经营的需要，提高资金使用效率，在风险可控的前提下，深 圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及相关全资/控股子公司在2016 年度拟向银行申请总额不超过人民币200,000万元整的综合授信额度，具体融资金额将视公司 及相关全资/控股子公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权董事长林洺锋先生在不超 过总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署 相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司于2016年4 月22 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公 司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议。

二、担保情况概述

随着公司国内外业务的快速发展，公司全资子公司/控股子公司业务量逐渐加大，其在日 常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，为确保公司 全资/控股子公司能够顺利获得银行融资，满足子公司业务发展需要，根据中国证监会《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相 关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各全资子公司业务发展需要，公司在2016年度拟为 下属五家全资/控股子公司提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保，具体如下：

序号 被担保人名称 担保额度

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担保有效期自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日止，在上述 期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协 议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或 股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

公司于2016 年4 月22 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2016 年度公司 为全资/控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司对外 担保决策制度》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 被担保人基本情况

1. 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥“）

法定代表人：陆晨

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本：21,522.8519 万元

• 住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋2-3 楼。 与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法

律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

许可经营项目：光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产

及销售。

截至2015 年12 月31 日，雷迪奥资产总额为400,312,867.30 元，负债总额为 301,706,021.64 元，净资产为98,606,845.66 元，营业收入为311,850,375.25 元，净利润为 76,481,965.67 元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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• 2.深圳蓝普科技有限公司（以下简称 “蓝普科技”）

法定代表人： 林洺锋 公司类型： 有限责任公司

公司注册资本： 6,000 万元

住所：深深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6 号

与本公司关系：截至目前，本公司持有蓝普科技80%的股权，其系为公司控股子公司。 一般经营项目：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、 新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与 生产（凭深南环水批[2013]50120 号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务；照 明工程的设计及施工安装；照明控制系统软件的开发、销售；经营进出口业务。（以上涉及法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2015 年12 月31 日，蓝普科技资产总额为94,620,111.30 元，负债总额为 50,048,824.12 元，净资产为44,571,287.18 元，营业收入为166,047,171.11 元，净利润为 18,289,220.27 元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1. 深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称“安吉丽”）

法定代表人：卢德隆 企业类型： 有限责任公司

注册资本：1,800 万元

住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112 号A 栋。

与本公司关系：截至目前，本公司持有安吉丽51%的股权，其系为公司控股子公司。

一般经营项目：发光二极管、LED 应用产品的生产、销售及研发；国内商业、物资供销业、

货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。 截至2015 年12 月31 日，安吉丽资产总额为11,938,670.82 元，负债总额为741,473.02 元，净资产为11,197,197.80 元，营业收入为13,433,489.10 元，净利润为95,112.25 元， 上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1. 公司名称：广东洲明节能科技有限公司 （以下简称“广东洲明”）

法定代表人：林洺锋

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：10,000万人民币

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公司注册地址：惠州大亚湾西区龙海三路（中海科技惠州工业园）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：LED 系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集 成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证 后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服 务。

截至2015 年12 月31 日，广东洲明资产总额为197,415,900.21 元，负债总额为 149,583,597.12 元，净资产为47,832,303.09 元，营业收入为 40,685,696.09 元，净利润为 -3,921,940.70 元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5. 深圳市前海洲明投资管理有限公司(以下简称“前海洲明”)

法定代表人：林洺锋

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：3,000万人民币

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：投资管理；投资兴办实业；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构 或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业投资管理服务业务；参与设 立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不 得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业 务；不含其他限制项目）。

前海洲明于2015 年11 月24 日设立，截至报告期末，其还未有经营事项。

四、拟签署担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次议案是确定公司2016年度担保的总安排，经董事会批准，股东大 会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保有效期自本议案经股东 大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担 保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本 次授予的总担保额度 。

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五、 董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于公司相关全资/控股子公司在快速发展过程中顺利获得 相关银行授信和融资资源，支撑全资/控股子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、 信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，上述五家全资/控股子公司目前经营状况良 好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围之内， 向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，同意由本公司为深圳市雷迪奥视觉技术有限公 司等五家全资/控股子公司提供总额不超过5 亿元的连带责任担保， 并同意将该议案提交股东 大会审议。

独立董事认为：我们对《关于2016年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案 》 进行了 审议，认为本次担保事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。公司为雷迪奥 等五家全资/控股子公司向银行申请综合授信提供总额不超过5亿元的连带责任担保，有利于子 公司经营更有效地开展，对其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会一致认为，公司对雷迪奥等五家全资/控股子公司提供担保是为了满足五家公 司日常生产经营中对流动资金高效使用的需求，有利于子公司及本公司的长远发展，公司能够 有效控制上述五家全资/控股子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

七、 累计对外担保情况

截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净 资产的0%；公司对全资子公司/控股子公司的对外担保总额为58,966.77万元（含本次担保）， 占公司2015年度经审计归属于母公司所有者权益102,988.67万元的57.26%。

截至目前，公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司将根据上述对外担保的实施 情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行 信息披露义务。

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八、 备查文件

• 1.公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2.公司第三届监事会第二次会议决议；

• 3.公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016 年4 月22 日

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