UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

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证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2016-074

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

□ 适用 √ 不适用

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司于2016年8月2日以电子 邮件方式发出关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2016年8月4日14:00在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人，缺席会议监事0 人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会议审议情况

• 1、审议通过《关于调整对子公司提供担保额度的议案》

经审阅，公司监事会一致认为，在总担保额不变的情况下，公司此次调整对 雷迪奥、蓝普科技、及前海洲明的担保额度是为了满足各子公司在日常生产经营 中对流动资金高效使用的需求，有利于各子公司及本公司的长远发展。公司能够 有效控上述三家子公司在日常经营活动的风险及决策，本次对担保额度进行调整 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《深圳市洲明科技股份有限公 司调整对子公司担保额度的公告》（公告编号2016-071）

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表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1. 经全体监事签字的的第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2016 年8 月5 日

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