UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

深圳市洲明科技股份有限公司第一届监事会第十次会议

证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2012-024

深圳市洲明科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议 于2012 年3 月27 日上午9:00 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2012 年3 月23 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席李梓亮先生召集 和主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。

与会监事经过表决，同意通过如下决议：

一、以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果审议通过《<关于加强上市 公司治理专项活动的整改报告>的议案》。

监事会认为，本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成公司治理活动自查、接 受公众评议和整改提高等三个阶段的工作，经过此次公司治理专项活动，进一步增 强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范运作的意识，提高了公司日 常运作的规范程度。

二、以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果审议通过《<关于开展规范 财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》。

公司监事会认为，本次公司财务会计基础专项活动的整改内容能够覆盖上市公 司财务会计基础工作中的常见问题，《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的 整改报告》能够如实反应公司财务会计基础工作的实际情况，整改报告内容客观， 整改工作落到实处，提高了公司财务会计工作的规范程度。

==> picture [427 x 29] intentionally omitted <==

深圳市洲明科技股份有限公司第一届监事会第十次会议

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 表决结果真实有效。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

2012 年3 月27 日

==> picture [427 x 29] intentionally omitted <==