UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

深圳市洲明科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第八次会 议于2010年8月18日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长林洺锋主持, 应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。

与会董事经过认真讨论并表决,形成了决议如下:

一、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。

公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市(以下简 称"本次发行"), 具体方案如下:

1、发行股票的种类及面值

本次发行上市的股票种类为境内人民币普通股(A股), 每股面值为人民币 1.00元。

2、发行数量

本次发行数量为 2000 万股, 占发行后公司总股本的 25.73%。

3、发行价格的确定依据

本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上, 遵循市场化原则, 根据本次发行时中国证券市场状况,通过市场询价或中国证监会认可的其他方 式,由发行人和主承销商根据具体情况协商确定。

4、发行对象

本次发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开设 A 股股票账户的自 然人、法人及其他机构(中国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 认购者除外)。

5、发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式(具体 发行方式根据中国证监会有关规定确定)。

6、拟上市交易所

本次发行的 A 股拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

7、发行股票决议有限期

自公司 2010年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

二、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议 案》。

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告。

本次发行所得的募集资金扣除发行费用后全部用于"高端 LED 显示屏产品扩 建项目、LED 照明产品扩建项目、研发中心项目、营销体系相关配套升级项目、 其他与主营业务发展相关的营运资金", 其中, 高端 LED 显示屏产品扩建项目总 投资额为 22, 151 万元: LED 照明产品扩建项目总投资额为 4, 264 万元, 研发中 心项目总投资额为5,028万元、营销体系相关配套升级项目总投资额为4,048.2 万元, 其余资金为其他与主营业务发展相关的营运资金。上述项目的实施将进一 步优化公司产品结构,扩大公司生产规模,提高盈利水平,进一步增强公司的核 心竞争力,促进公司的可持续发展。

鉴于上述项目建设的必要性及公司业务发展的紧迫性,在募集资金到位前公 司以自筹资金先期投入, 待本次发行完成后, 募集资金到账 6 个月内以募集资金 置换预先投入的自筹资金。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

三、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板 上市有关事宜的议案》。

公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司首次 公开发行股票并上市的相关事宜。

1、授权内容及范围包括但不限于:

$2 - 2 - 2$

(1) 聘请与本次发行上市有关的中介机构;

(2) 根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案, 包括但不限于发 行时机、发行类别、发行数量、发行方式、发行对象、发行价格、发行起止日期、 网上网下发行数量比例、发行决议有效期等与发行方案有关的一切事项;

(3) 审阅、制作、修订及签署本次公开发行上市的相关法律文件以及募集 资金投资项目实施过程中的重大合同;

(4) 办理本次发行并上市的申报事宜, 包括但不限于就本次发行并上市事 宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、 备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成于本次发行并上市相关的所 有必要的文件(包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、 上市协议、各种公告等);

(5) 在本次发行并上市期间, 根据具体发行情况修改公司章程相关条款, 并办理工商变更登记等相关事宜:

(6) 根据本次发行并上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管 部门的意见, 对本次发行并上市方案进行调整;

(7) 其他与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

2、本次授权自公司股东大会审议通过本次发行上市议案之日起至本次发行 完毕并上市之日止。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

四、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司首 次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新、老股东按持股 比例共同享有。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

五、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议< 深圳市洲明科技股份有限公司章程>(草案)的议案》。

同意《深圳市洲明科技股份有限公司章程》(草案),该章程尚需经股东大会 审批批准, 在公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

$2 - 2 - 3$

六、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议< 深圳市洲明科技股份有限公司股东大会议事规则>(修订)的议案》。

同意《深圳市洲明科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订),该议事规 则尚需经股东大会审批批准,自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日 起实施。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

七、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议< 深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则>(修订)的议案》。

同意《深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则》(修订),该议事规则 尚需经股东大会审批批准,自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 实施。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

八、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议< 深圳市洲明科技股份有限公司监事会议事规则>(修订)的议案》。

同意《深圳市洲明科技股份有限公司监事会议事规则》(修订),该议事规则 尚需经股东大会审批批准,自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 实施。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

九、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议< 深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

同意制订《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度》,该制度尚需 经股东大会审议批准,自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起实 施。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

十、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议< 深圳市洲明科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

同意制订《深圳市洲明科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》,

该实施细则尚需经股东大会审议批准,自股东大会批准之日起实施。

同意将上述议案提交股东大会审议表决。

十一、以赞成9票, 反对0票, 弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议 〈深圳市洲明科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

同意制订《深圳市洲明科技股份有限公司信息披露管理制度》,该制度自公 司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起实施。

十二、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议 〈深圳市洲明科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》。

同意制订《深圳市洲明科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度》,该制度自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起实施。

十三、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议 〈深圳市洲明科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意制订《深圳市洲明科技股份有限公司重大信息内部报告制度》,该制度 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起实施。

十四、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议 〈深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意制订《深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系管理制度》,该制度自 公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起实施。

十五、以赞成9票, 反对0票, 弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开 公司 2010年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2010年9月3日上午9:00在公司会议室召开 2010年第四次临时股 东大会, 审议并表决上述第一项至第十项议案。

(以下无正文)

(本页无正文,为深圳市洲明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议之签署页)

与会董事签名:

$\left(\begin{array}{c} 1 \ 1 \end{array}\right)$

$\acute{\epsilon}$

$\sqrt[2^n]{\sqrt{t}}$ v 稱 源

$\overline{\phantom{a}}$

马修阁

$2 - 2 - 6$