Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-062

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议通知于2020 年8 月7 日以电子邮件的方式发出，会议于2020 年8 月18 日下 午14:30 在北京市海淀区知春路7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决方式召 开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司会 计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据经营发展需要进行的合理变更， 符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。新会计政策的执行能够 更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果，为公司股 东提供更可靠、准确的会计信息，不会影响公司当年净利润和期初净资产，不存 在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于2020 年8 月20 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见2020 年8 月20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2020 年半年度报告及其摘要》。

《 2020 年半年度报告》刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 8 月 20 日

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