Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-014

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九 次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式的发出，会议于 2020 年 3 月 31 日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刁石京先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度 总裁工作报告》。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度 财务决算报告》。

公司 2019 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详 见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度 利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 [2020] 京会兴审字第 0100M0004号审计报告确认，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润 405,761,782.09元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法 定盈余公积金5,985,124.35元，加上年初未分配利润2,460,586,112.91元，减去年 中已分配股利35,195,442.14元，截止2019年12月31日，公司可供股东分配的利润 为2,825,167,328.51元。

根据公司2019年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，

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公司董事会提出2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本606,817,968股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金41,263,621.82 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2019年度，公司不送红股，不实施资本公 积金转增股本方案。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法 规及相关文件的规定。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度 董事会工作报告》。

《2019 年度董事会工作报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王立彦先生、崔若彤女士分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年年 度报告及摘要》。

《2019 年年度报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 2 日 的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度 内部控制评价报告》。

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《2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规 则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充 分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资 者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司于2020年4月2日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

9、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司日常经营情况，2020 年公司及控股子公司拟与紫光 集团有限公司及其下属企业、同方股份有限公司及其下属企业等关联方进行交 易，预计 2020 年度日常关联交易发生金额约为 23000 万元。其中，与关联方进 行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 16500 万元，向关联方销售产品及提 供劳务预计金额为 6500 万元。

公司董事长刁石京先生、副董事长马道杰先生、董事高启全先生、董事王 慧轩先生为上述关联交易事项的关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要，向中国工商银行股份有限公司北京中关村支 行申请 2.5 亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一 年，综合授信内容包括但不限于贷款、境内外保函、内保外贷、信用证及银行承 兑汇票开立，国内、国际贸易融资、债务融资工具等信贷业务。

上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司 的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。

根据公司实际工作安排，董事会决定暂不召集召开 2019 年度股东大会，具 体召开时间将另行通知。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 4 月 2 日

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