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Heng Da Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
Jul 15, 2022
51779_rns_2022-07-15_65835ba0-d7ba-4bbf-9563-c78a891ebb6d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 恒大股份有限公司股務代理人 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 150 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1325）
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
1
股東 台啟
-
紀念品查詢自助櫃台 -
即時留言通知，免線上久候COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 -
- 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止 股東進入股東會會場。
-
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。
開 會 通 知 書
-
一、 茲訂於民國111年6月29日上午9時整假台北巿松江路350號3樓第一會議室(台北巿進出口商業同業公會)舉行 本公司111年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度營業狀況報告。2.審計委員會審查110 年度決算表冊報告。3.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國110年度現金股利分派情形 報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表。2.民國110年度盈餘分派案。(三)討論事項： 1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。
-
二、董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣170,562,396元，每股配發新台幣2元。
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三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
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四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 -
2 席簽到卡予受託代理人。 -
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 -
六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月30日起至111年6月26日止，請逕登 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相 關說明操作之。
-
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。 -
此 致
貴股東
恒大股份有限公司 董事會 敬啟
3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 恒大股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 29 日舉行之 時間：111年6月29日上午9時整
地點：台北巿松江路350號3樓第一會議室
股東常會，請 察照。 (台北巿進出口商業同業公會)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
恒大股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
150 恒大
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
股東服務通知
恒大股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單
一、 股東會紀念品-口罩20片(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。 |
股東常會日期111年6月29日 |
||
|---|---|---|---|
二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5 |
徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|
月27日起至6月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結 |
中國 |
1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 2.全通事務處理股份有限公司-全省處理徵求事務場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 主要徵求場所地址及電話： |
電話：(02)6636-5566 電話：(02)2521-2335 |
第1聯束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月27日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1325查詢。 |
信託商業 |
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） |
（02）2331-6372 （02）2595-6189 （02）2506-2926 （02）2501-5529 |
三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年5月30日至6月26日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自111年6月30日起至7月4日止(每日9:00至17:00，例假 |
銀行股份有限公司 |
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市南區正義街133巷2之1號 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） 【徵求股數限1, |
（02）2980-4817 （03）523-7681 （04）2287-2837 （04）726-0060 （07）723-1100 （07）237-9898 000股(含)以上】 |
日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。 |
註：以上(htt |
資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告ps://free.sfi.org.tw/) 查詢。 |
日報或證基會網站 |
※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後，於股東常會 前寄回。
2
戶名 |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
150 |
現金 |
|---|---|---|---|---|
說明事項一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 |
原登記匯款同 |
帳號意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
恒大 |
股利匯撥 |
銀行名稱 |
銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢 |
查號碼) |
申 |
|
| 印 | 請書 |
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| 鑑 | 郵局存簿(H) |
局號帳號700 |
委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司出席股 |
委 託 書委託人( 股東)編號 |
恒大 150 |
|---|---|---|
東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席 |
股東戶號姓名或名稱持有股數檢 舉 電 話 ： (○算 所 檢 舉 ， 經 查 二 、 發 現 違 法 取 得 及 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 簽 名 或 蓋 章 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 1 1 年6 月2 9 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 |
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；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 |
二)證 使 其 徵求人1.民國110年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 |
簽名或蓋章 |
第3章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 |
戶號二 五 四 屬 實 者 用 委 託 他 利 益 2.民國110年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂本公司章程案： |
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聯求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 |
七 三 七 ， 最 高 書 ， 可 之 價 購 姓名或名稱(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.臨時動議。 |
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名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲 |
三 三 。 給 予 檢 舉 獎 金 十 檢 附 具 體 事 證 向 委 託 書 行 為 。 姓名或名稱戶號身分證字或統一編受託代理人二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
簽名或蓋章 |
以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
萬 元 ， 集 保 結 住址號號徵求場所及人員簽章處：恒大股份有限公司 授權日期 年 月 日 |