Heng Da Co., Ltd. - AGM Information 2020

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100-08 100-08 台北巿中正區重慶南路一段 8 3 號 5 樓台北巿中正區重慶南路一段 8 3 號 5 樓 (限向郵局窗口交寄) 恆大股份有限公司股務代理人恆大股份有限公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 第 中國信託商業銀行代理部紀念品電話：網址： 24H( 0 2 ) 2 7 6 0 - 2 7 9 7w w w. c h i n a t r u s t . c o m . t w 語音專線： (02)2311-1833( 股票代號： 1325) 150 開會通知請閱背面國內郵資已付北區局營收股 一聯 紀念品電話：網址： 24H( 0 2 ) 2 7 6 0 - 2 7 9 7w w w. c h i n a t r u s t . c o m . t w 語音專線： (02)2311-1833( 股票代號： 1325) 許可證北台字第2 7 9 6 號 國內郵簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資 股東台啟 股東服務通知第二一、紀念品(整理袋)於開會當天會議結束前會場發放。聯

(限向郵局窗口交寄) 第 開會通知國內郵資已付 一 150 聯 1325) 請閱背面北區局營收股許可證北台字第2 7 9 6 號 國內郵簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資 股東台啟 股東服務通知第二聯

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一、紀念品(整理袋)於開會當天會議結束前會場發放。

二、股東如不欲出席股東會， 請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後 於9 2 年6月1 6日∼6月2 4日止至中國信託商業銀行代理部(台北巿中正區懷寧街7 0號)領取 (僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。
二、股東如不欲出席股東會， 請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後 於9 2 年6月1 6日∼6月2 4日止至中國信託商業銀行代理部(台北巿中正區懷寧街7 0號)領取 (僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。

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第恆大股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處第恆大股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
三聯 92 出席通知書 92 時間：92年6月25日上午九時整三聯 92 出席通知書 92 時間：92年6月25日上午九時整
地點：台北巿林森北路三六九號地點：台北巿林森北路三六九號
：本股東決定親自出席 9 2 年華泰王子大飯店二樓貴賓廳：本股東決定親自出席 9 2 年華泰王子大飯店二樓貴賓廳
貴貴
6 月 2 5 日舉行之本公司股本簽到卡未加蓋登記章者無效。 6 月 2 5 日舉行之本公司股本簽到卡未加蓋登記章者無效。
股出席簽到卡股出席簽到卡
東東常會，即請察照並將出至徵求場所辦理委託出席東東常會，即請察照並將出至徵求場所辦理委託出席
領取紀念品者，請於背面領取紀念品者，請於背面
如 □親自 □委託委託書簽名或蓋章。如 □親自 □委託委託書簽名或蓋章。
席簽到卡寄交本人收執。席簽到卡寄交本人收執。
親親
自此致股東戶號：自此致股東戶號：
出恆大股份有限公司持有股數：出恆大股份有限公司持有股數：
席席
請親自出席簽章處請親自出席簽章處
於股東：郵遞區號：於股東：郵遞區號：
戶號戶號
此股東戶名：此股東戶名：
聯股東：收股東通訊地址：聯股東：收股東通訊地址：
簽戶名簽戶名
件件
章章
人代理人姓名：人代理人姓名：
代理人通訊地址：代理人通訊地址：
150 150
編號：恆大編號：恆大
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開會通知書
一、茲訂於九十二年六月二十五日上午九時整假台北巿林森北路三六九號華泰王子大飯店二樓貴賓廳舉行本公司九十二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1 .九十一年度營業狀況。 2 .監察人審查九十一年度決算表冊。3 .九十一年度對大陸投資資訊執行情形。4 .買回本公司股份執行情形。(二)承認事項：1 .九十一年度決算表冊案。2 .九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1 .修訂資金貸與他人辦法案。2 .修訂背書保證辦法案。3 .修訂取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配情形：本年度不分配股息及紅利。三、依公司法第一六五條規定，自92年4月27日起至92年6月25日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前，送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於9 2年5月2 3日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站， ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：h t t p : / / f r e e . s f i . o r g . t w )至『委託書公告相關資料免費查詢 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。此致
貴股東

恆大股份有限公司董事會敬啟

開會通知書
一、茲訂於九十二年六月二十五日上午九時整假台北巿林森北路三六九號華泰王子大飯店二樓貴賓廳舉行本公司九十二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1 .九十一年度營業狀況。 2 .監察人審查九十一年度決算表冊。3 .九十一年度對大陸投資資訊執行情形。4 .買回本公司股份執行情形。(二)承認事項：1 .九十一年度決算表冊案。2 .九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1 .修訂資金貸與他人辦法案。2 .修訂背書保證辦法案。3 .修訂取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配情形：本年度不分配股息及紅利。
三、依公司法第一六五條規定，自92年4月27日起至92年6月25日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前，送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於9 2年5月2 3日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站， ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：h t t p : / / f r e e . s f i . o r g . t w )至『委託書公告相關資料免費查詢 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。此致
貴股東

恆大股份有限公司董事會

敬啟

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		委託人(股東) 編號 150 恆大	委託人(股東) 編號 150 恆大	委託人(股東) 編號 150 恆大	委託人(股東) 編號 150 恆大	委託書請於委委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席	委託書請於委委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席	委託書請於委委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席
委託書		委託人(股東)		編號	150 恆大		委託書		委託人(股東)		編號	150 恆大
格式一、□ (一)茲委託君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6 月2 5日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	格式二、□ (一)茲委託君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6月 2 5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1 .九十一年度決算表冊案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 2 .九十一年度盈餘分配案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 3 .修訂資金貸與他人辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 4 .修訂背書保證辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 5 .修訂取得或處分資產處理程序案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 6 .臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	股東戶號	持有股數	簽名		託書格股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。二、應使用本公司印發之委託書用	格式一、□	格式二、□ (一)茲委託君	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		或蓋章		式一或格式二 □ 內擇一打 ˇ ，二種格式同時打 ˇ 時視為全權委託。紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為委託出席。三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。六、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部。	(一)茲委託君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6 月2 5日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6月 2 5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1 .九十一年度決算表冊案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 2 .九十一年度盈餘分配案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 3 .修訂資金貸與他人辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 4 .修訂背書保證辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 5 .修訂取得或處分資產處理程序案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 6 .臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	姓名或名稱
		□內打〝ˇ〞者表示對左列各項議案均表承認或贊成							□內打〝ˇ〞者表示對左列各項議案均表承認或贊成
		徵求人			簽名或蓋章				徵求人			簽名或蓋章
		戶號							戶號
		姓名或名稱							姓名或名稱
		受託代理人			簽名或蓋章				受託代理人			簽名或蓋章
		戶號							戶號
		姓名或名稱							姓名或名稱
		身分證字號或統一編號							身分證字號或統一編號
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1 .得撤銷委託□2 .不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同時勾選或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1 .得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書使用須知第五項)。		地址					本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1 .得撤銷委託□2 .不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同時勾選或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1 .得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書使用須知第五項)。		地址

		委託人(股東) 編號 150 恆大	委託人(股東) 編號 150 恆大	委託人(股東) 編號 150 恆大	委託人(股東) 編號 150 恆大	委託書請於委委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席	委託書請於委委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席	委託書請於委委託書使用須知一、委託書應依公開發行公司出席
委託書		委託人(股東)		編號	150 恆大		委託書		委託人(股東)		編號	150 恆大
格式一、□ (一)茲委託君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6 月2 5日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	格式二、□ (一)茲委託君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6月 2 5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1 .九十一年度決算表冊案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 2 .九十一年度盈餘分配案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 3 .修訂資金貸與他人辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 4 .修訂背書保證辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 5 .修訂取得或處分資產處理程序案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 6 .臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	股東戶號	持有股數	簽名		託書格股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。二、應使用本公司印發之委託書用	格式一、□	格式二、□ (一)茲委託君	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		或蓋章		式一或格式二 □ 內擇一打 ˇ ，二種格式同時打 ˇ 時視為全權委託。紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為委託出席。三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。六、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部。	(一)茲委託君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6 月2 5日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司9 2年6月 2 5日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1 .九十一年度決算表冊案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 2 .九十一年度盈餘分配案： □( 1 )承認□( 2 )反對□( 3 )棄權 3 .修訂資金貸與他人辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 4 .修訂背書保證辦法案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 5 .修訂取得或處分資產處理程序案： □( 1 )贊成□( 2 )反對□( 3 )棄權 6 .臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。此致恆大股份有限公司授權日期年月日	姓名或名稱
		□內打〝ˇ〞者表示對左列各項議案均表承認或贊成							□內打〝ˇ〞者表示對左列各項議案均表承認或贊成
		徵求人			簽名或蓋章				徵求人			簽名或蓋章
		戶號							戶號
		姓名或名稱							姓名或名稱
		受託代理人			簽名或蓋章				受託代理人			簽名或蓋章
		戶號							戶號
		姓名或名稱							姓名或名稱
		身分證字號或統一編號							身分證字號或統一編號
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1 .得撤銷委託□2 .不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同時勾選或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1 .得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書使用須知第五項)。		地址					本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1 .得撤銷委託□2 .不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同時勾選或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1 .得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書使用須知第五項)。		地址

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恆大股份有限公司董事會敬啟

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恆大股份有限公司董事會 敬啟

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