大股份有限公司 恒

108年股東常會

股東會各項議案參考資料

二、承認事項

第一案:

案 由:民國一〇七年度營業報告書及財務報表,敬請承認。(董事會提) 明:1. 本公司一〇七年度財務報表,包括資產負債表、綜合損益表、權 說 益變動表、現金流量表,業經勤業眾信聯合會計師事務所周以隆

及張淳儀會計師查核竣事,並出具無保留意見之查核報告書。

1. 上述財務報表暨營業報告書,經本公司董事會決議通過,並經監 察人審查完竣,有關營業報告書請參閱附件一,第 頁,會 計師查核報告書及財務報表請參閱附件三及四,第 百。

決 議:

第二案:

案 由:本公司民國一〇七年度盈餘分派案,敬請 承認。 (董事會提)

• 說 明:1.本公司可供分配盈餘說明如后:
• 本公司民國 107 年度期初未分配盈餘新台幣(以下)457,085,204 元,另期初金融資產因適用 IFRS9 分類為透過損益按公允價值衡 量之金融資產追溯適用之影響數 762,118 元,重分類為保留盈 餘,故調整後期初未分配盈餘為457,847,322元,加計107年度 稅後淨利 59,852,903元,依法提列 10%法定盈餘公積 5,985,290 元及因股東權益之其他權益項目合計數為負數,依規定增加提列 特別盈餘公積 8,729,322元後,合計可供分配盈餘為502,985,613 元。
• 1. 本公司107年度之盈餘分配案依公司章程規定辦理,擬分配股東 股息每股新台幣 0.30 元及股東紅利每股新台幣 0.20 元, 合計股 東現金股利(含股息及紅利)為每股新台幣0.50元,即分配股東現 金股利總金額為新台幣 42,640,599元整,分配金額均係屬於107 年度盈餘,現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計 數計入本公司之資本公積。
• 1. 股息及紅利之分派基準日及股利發放之相關事宜,擬請股東會授 權董事會訂定並全權處理之。

• 一〇七年度盈餘分配表,請參閱附件五,第 頁。 決 議:

三、計論事項

第一案:

案 由:修訂本公司章程案,提請討論。

(董事會提)

• 說 明:1. 本公司第十九屆董事會董事(会獨立董事)、監察人任期將於 109 年6月屆滿,將於民國109年股東會改選董事(含獨立董事),屆 時監察人任期屆滿,依主管機關規定,公司必須由獨立董事設 置審計委員會,故修訂本公司章程第十八條條文「本公司設董事 七人(其中獨立董事二人)及監察人二人,…..,修訂為「本公司 設董事七至九人(其中獨立董事至少二人)及監察人二人,….,, 以符合法今規定、目前公司情形及未來公司實務運作需要。
• 1. 配合民國 107年公司法修訂,故修訂本公司章程第二十六條、第。 二十六條之一及第三十一條。

• 本公司章程修訂前後條文對照表,請參閱附件六,第 百。 決 議:

第二案:

案 由:修訂本公司取得或處分資產處理程序案,提請討論。(董事會提)

• 說 明:1.依據金融監督管理委員會民國 107年 11月 26日金管證發字第 1070341072 號令發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」部份條文,故本公司擬修訂取得或處分資產處理程序。
• 1. 本公司取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表,請參閱 附件七,第 頁。

決議:

第三案:

• 案 由:修訂本公司資金貸與他人辦法案,提請討論。 (董事會提)
• 明:1. 依據金融監督管理委員會民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 說. 1080304826 號令發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」部份條文,故修訂本公司「資金貸與他人辦法。」
• 1. 本公司資金貸與他人辦法修訂前後條文對照表,請參閱附件八, 頁。 第

決 議:

第四案:

(董事會提) 案 由:修訂本公司背書保證辦法案,提請討論。

明:1.依據金融監督管理委員會民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 說 1080304826 號令發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」部份條文,故修訂本公司「背書保證辦法」。

1. 本公司背書保證辦法修訂前後條文對照表,請參閱附件九,

頁。

決 議:

第

附件六:

恒大股份有限公司章程修訂前後條文對照表

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