臨時報告書_20260629140025

【表紙】

E01149 53630 東京窯業株式会社 TYK CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01149-000 2026-06-29 xbrli:pure

臨時報告書_20260629140025

2026年６月26日開催の当社第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金16円とする。

第２号議案　取締役２名選任の件

取締役として、野村茂紀及び中村直也の２名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、藤原義之を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する北原譲氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

第５号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を継続する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	357,831	3,311	－	（注）１	可決（99.08％）
第２号議案				（注）２
野村　茂紀	360,009	1,133	－		可決（99.69％）
中村　直也	359,555	1,587	－		可決（99.56％）
第３号議案	343,775	17,367	－	（注）２	可決（95.19％）
第４号議案	343,236	17,906	－	（注）１	可決（95.04％）
第５号議案	343,025	18,117	－	（注）１	可決（94.98％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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