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Taiwan Mobile Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100415
台灣大哥大股份有限公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司
100415
富邦證券智能客服 https://chatbot.fzs.com.tw/Webhook
版本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，核名辦理股務業務之目的無國內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
41反計驅提醒：
不願受還不限資訊、不知陌生投資群組、不持保證權利AP、接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線0800-088-268查證。
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第1564號
國內部簡
開會通知請即拆開
本次股東常會恕不發放紀念品
若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請【網址：stockservices.tdcc.com.tw】或掃描右方(圖 Code -
股東 台牌
※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付部資）
本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【網址：stockservices.tdcc.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱第五期說明或掃描右方(圖 Code-
| 資訊 | 資訊 |
|---|---|
| 資訊 | 資訊 |
股東
(1)
台灣大哥大股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡
時間：中華民國115年5月29日（星期五）上午9時五
地點：台北市信義區茅廬路88號（臺北文創大樓/6樓多址裝飾）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
| 法人指派書 | 親自出席簽名或蓋章 |
|---|---|
| 孫啟弘 | 產 |
| 林彥貴公司本次股東會， | |
| 臥法行使一切股東權利。 | |
| (法人股東親自出席專用) | |
| 臺北書 | 一二 |
| --- | --- |
| 一、諾責記 ส: 因由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代理; 為本 股東代理人, 出席本公司115年5月29日舉行之股東常會, 代理人並依下列股權 行使股東權利: [ ]一: 代理本股東就會議事項行使股東權利: (全權委託) [ ]二: 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見: 下列 議案名与選者,視為對各項議案表示承認或警戒: 1. 承認事項 1.114年度原業務各業及財務報表: (1) ☐承認(1) ☐及特(1) ☐重構 2.114年度盈餘分租業: (1) ☐承認(1) ☐及特(1) ☐重構 II. 討論及選舉事項 1. 原本公權保全後退簽: (1) ☐借成(1) ☐及特(1) ☐重構 2. 發行公司爭股業: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 3. 第11屆9席董事(含5席總立董事)通知案 4. 解除發明志董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 5. 解除發明所董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 6. 解除抽清室董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 7. 解除抽之區董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 8. 解除陳東海董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 9. 解除開設外董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 10. 解除為公店董事股業限制案: (1) ☐警戒(1) ☐及特(1) ☐重構 二、本股東未於前項[ ]內向現股權屬國或內情向選者,視為全權委託,但股務代理機構須持受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項[二]之股權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議錄評事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收與,如因故收取開會,本委託書持 屬有效(保此一票類): A. B. 台灣大哥大股份有限公司 授權日期 115 年 月 日 | 董業/經 股東戶號 持有股數 組名 成名稱 股東戶號 成名 成名 股東戶號 成名 成名 股東戶號 成名 成名 股東戶號 成名 成名 股東戶號 成名 成名 股東戶號 成名 成名 股東戶號 成訂一編號 保訂 股 保 訂 成 保 股 股 |
號求場所及
人員簽章處
台灣大哥大股份有限公司 現金股利領取方式登記表
| 戶號 | 戶名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原登記 履行編號 | |||||||||||||||
| 新 交易 名 | 履行代號 | 編號(請由主方依序填寫分行別、科目、編號、新號,多繳空格留在右方) | |||||||||||||
| 免票 ☐取消孫啟政為部寄免票 ☐取消孫啟政為親自領取免票 (加蓋原留印鑑) | |||||||||||||||
| 簽名或蓋章/原留印鑑 | |||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||
| 提同意本人每年度現金股份 股本列登記資料辦理 |
現金股利領取方式登記表須知
一、股東若有變更或新登記編號,請填妥本人之股份編號並簽名或蓋章,於除息基準日前寄送達本公司股務代理機構,原登記銀行編號無該者無原因。
二、結孫啟方式者,限股東本人編號,並於持股日扣除孫啟費用。
三、如因資料不符建紙退孫,或參與孫啟(新增)均未寄回登記表者,一律依原留通訊紙址以拼號部資拆回對取票止有書轉退免票。
| 證券股份代理及股權日期如下 |
|---|
| 800 台灣部分 (1201) 800 省內部分 (1201) 819 產業部分 (1201) 820 土地部分 (1201) 812 0.62980 (1201) 887 山豐部分 (1201) 890 台灣全港 (1201) 912 港島世界 (1101) 780 中華郵局 (1201) 807 第一部分 (1101) 816 高雄部分 (1201) 822 中國信託 (1201) 808 华南部分 (1201) 817 成豐全球 (1101) |
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書內簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或紙一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或紙一編號)。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、委託書匯進應於開會5日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
台灣大哥大股份有限公司115年股東常會開會通知
一、本公司訂於民國115年5月29日（星期五）上午9時五，假台北市信義區菸麻路88號（臺北文創大樓）6樓多幼能廳，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，於會場1樓受理股東報到，會議內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告、2.審計暨風險管理委員會審查報告、3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告、4.114年度公司債務行情形報告、5.114年度關係人交易情形報告、6.永續發展相關報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表、2.114年度盈餘分配案。（三）討論及選舉事項：1.資本公積現金返還案、2.修訂公司章程案、3.第11屆9席董事（含5席獨立董事）選任案、4.解除第11屆董事就業限制案。（四）臨時動議。
二、貴股東可於股東會當日開會期間，連續Youtube【網址：www.youtube.com】搜尋【台灣大哥大115年股東常會】以觀看本公司115年股東常會直播。
三、本公司114年度盈餘分配及資本公積現金返還案業經董事會親訂如下：親以可供分配盈餘中之新台幣（以下同）12,047,833,971元配發現金股利；並親以趟過票面金額發行股票所得溢額之資本公積2,469,815,038元分配現金。按本公司實際流通及外股數3,723,261,811股扣除就業領取股利及資本公積現金返還之股東所持股數試算，每股約可配發現金股利3,9834元及資本公積現金返還0.8166元，合計每股約可配發4.8元現金，俟股東常會通過後按權董事長另訂分配基準日，並依實際流通及外股數計算配發股利及現金返還數額。
四、本公司第11屆9席董事（含5席獨立董事）選舉採提名制度，候選人名單：
| 候選人類別 | 姓名 | 候選人類別 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 福記投資股份有限公司代表人蔡明忠先生 | 獨立董事 | 盧希鯨先生 |
| 福記投資股份有限公司代表人蔡明興先生 | 陳東海先生 | ||
| 頂安有限公司代表人林清章先生 | 吳家樂女士 | ||
| 台國新創投資股份有限公司代表人林之真先生 | 賴冠仲先生 | ||
| 吳宗霖先生 |
候選人帶經歷等相關資料請逕至公開資訊觀測站【網址：mops.twse.com.tw】查詢。
五、第11屆董事候選人如經本次股東常會選任，親依公司法第209條規定，提請股東常會同意解除第11屆新任董事就業之限制，董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。
六、依公司法第172條、證交法第26-1條規定，股東會議業主要內容請詳閱公開資訊觀測站【網址：mops.twse.com.tw】>單一公司>電子文件下載>年報及股東會相關資料>年報及股東會相關資料(含存坑憑證資料)查詢。
七、依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。
八、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章，於開會當日至會場辦理報到即可。如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並頒妥代理人姓名、身分證字號、地址及簽名或蓋章後，應於開會5日（115年5月22日）前送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市許昌街17號11樓）。
九、本次股東常會如有公開徵名委託書之情事，本公司依規定將於115年4月28日公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址【free.sfi.org.tw】至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可（證券代號：3045）。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司股東會電子投票平台【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
十一、本公司股東符合「公開發行公司股東分別行使表決權作業及運行事項辦法」之資格條件者，得於股東會開會5日（115年5月22日）前，備妥申請書，符合資格條件之相關書表文件及媒體資料，向本公司股務代理機構提出申請，主張分別行使表決權。事後欲繳銷或終止者亦同。
此 致
貴股東
台灣大哥大股份有限公司董事會
敬啓
本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：
一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月29日起，至民國115年5月26日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記（行動裝置可掃描第一聯QR Code），並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不趟過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁【網址：stockservices.tdcc.com.tw】。
三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部（02-2361-1300）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司順顧負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
四、延期或續行集會之相關說明：
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未登記以視訊參與原股東會之股東，不得以視訊參與延期或續行會議。
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本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除建三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人。其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為彙權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部（02-2361-1300）。
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前項情形，如遇有全部議案已宣布結算，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席得逕行宣布散會。
五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。