台富

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※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

台灣富綢纖維股份有限公司 股務代理機構股務代理部地址：台北市中正區許昌街1 7 號1 1 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

富邦證券智能客服國內 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付台北郵局許可證台北字第1 5 6 4 號國內郵簡開會通知請即拆閱

股東台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw/

113-1

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。台灣富綢纖維股份有限公司 一一三年股東常會 221 出席通知書時間：中華民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時整地點：台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號：股東戶名：普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

第三填寫說明詳現金股利領取方式現金股利領取方式登記表請蓋原留印鑑茲同意本人每年度現金股戶號戶名原登記銀行帳號新變匯款領銀行代號帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 台灣富綢纖維股份有限公司 221	台灣富綢纖維股份有限公司現金股利領取方式登記表一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。四、本申請書請填妥蓋章後於113年5月29日前 221
聯右邊登記表利依左列登記資料辦理更登記取支票□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票	寄達本公司股務代理機構。
股東印鑑卡 221 台灣富綢纖維股份有限公司	印鑑卡填寫須知貴股東惠鑒：「
國籍/註冊國戶號	一、請核對左列股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除
本股東起概戶名電話或手機號碼	本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙
辦理以右身分證號碼或統一編號出生日期或設立日期印︵	方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以
各項股務列印鑑戶籍地蓋章	戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
事宜即日為憑。通訊處鑑另檢附身分證影本一份 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。︶	二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

號
0021
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430

台富

台北巿中正區許昌街十七號十一樓( 壽德大樓) 台灣富綢纖維股份有限公司股務代理機構收股務代理部（）寄件人：緘

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

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第委託書委二一	託人（股東）	編號
五股東戶號、發、禁	持有股數	簽名或蓋章
聯姓名或名稱屬實者，最高現違法取得止交付現金一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
徵給予檢及使或其他 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，	求人	簽名或蓋章
姓名或名稱戶號舉獎金二十萬用委託書，可利益之價購委下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及決算表冊： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權
受元，檢附託書 2. 承認112年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權	託代理人	簽名或蓋章
戶號檢舉電具體事行為。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之
姓名或名稱話： ( ○ 證向集授權內容行使股東權利。
身分證字號或統一編號二 ) 二保結算三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
住址五四七三七三三。所檢舉，經查證書仍屬有效（限此一會期）。台灣富綢纖維股份有限公司授權日期1 1 3 年月日此致
徵求場所及人員簽章處:		113-1

台灣富綢纖維股份有限公司 一一三年股東常會開會通知
一、本公司訂於民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時整，假台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項： 1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞發放案報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及決算表冊。2.承認112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
二、本公司112年度盈餘分配案經董事會決議配發現金股利32,458,462元，每股現金股利0.25元。三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年三月三十一日起至一一三年五月二十九日止為停止股票過戶期間。四、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(113 年5月23日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號11樓)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月26日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:1454)
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月26日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops. twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。九、本次股東常會恕不發放紀念品。此致貴股東

台灣富綢纖維股份有限公司董事會敬啟

委託書使用須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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