TRUKING TECHNOLOGY LIMITED — M&A Activity 2017

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-060 号

楚天科技股份有限公司

关于收购Romaco 公司75.1%股权完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

经楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2017 年4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议及2017 年5 月 15 日召开的2016 年年度股东大会审议批准，楚天科技和长沙楚天投资有限公司 （以下简称“楚天投资”）联合湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（以下 简称“湖南澎湃”）收购德国 Romaco Holding GmbH（以下简称“Romaco”或 “标的公司”）75.1%的股权。

楚天科技、楚天投资、湖南澎湃分别出资 11 万元占比 11%、76 万元占比 76%、 13 万元占比 13%，共出资 100 万元设立了楚天资产管理(长沙)有限公司（以下简 称“中国 SPV”或“楚天资管”），由楚天资管以 100%股东身份设立德国 SPV， 楚天科技、楚天投资、湖南澎湃按照各自在中国 SPV 的出资比例通过换汇、银 行保函、内保外贷等多种方式向德国 SPV 提供股东贷款用于支付本次交易对价， 由德国 SPV 收购标的公司 75.1%的股权。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司参与收购 Romaco 公司的对外投资暨关联交易公告》（公告编 号：2017-043）。

二、交易完成情况

2017 年6 月30 日，德国SPV（楚天欧洲有限责任公司）已向本次交易的各 交易对方支付了交易对价，同时买卖双方律师对交割后股东协议进行了公证，并 签署了交割备忘录，按德国法律有关规定和并购协议的约定交易对价款到达卖方 帐上的时点，交割在法律意义上即完成。本次收购Romaco 公司75.1%股权过户 和登记的相关手续，也即将在Romaco 公司所在地地方法院商业登记处完成。

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买方已按照既定计划有序开展各项交接工作，将在管理、人才队伍建设、技 术研发、市场拓展等方面与Romaco 公司展开整合，在财务管理、客户管理、资 源管理、企业文化等方面进行融合，达到协同效应。此将会进一步提升楚天科技 在全球制药装备行业的地位，符合公司长期发展战略。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会 2017 年7 月3 日

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