TRUKING TECHNOLOGY LIMITED — Board/Management Information 2017

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-0105 号

楚天科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年12 月8 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2017 年12 月1 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳 先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事、非董事高管 列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议 经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》

具体内容详见2017 年12 月9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》等。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审核通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2017 年12 月9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年12 月8 日

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