TRUKING TECHNOLOGY LIMITED — Board/Management Information 2017

楚天科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

（曾江洪）

各位股东及股东代表：

2016年11月15日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选 举产生第三届董事会，本人作为公司的第三届独立董事，2016年度在公司履职期 约为2个月。

本人任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向 各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

1、2016年度出席董事会会议的情况如下：

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。 2、参加股东大会情况

2016年度，本人履职期间公司召开了临时股东大会1次，没有委托出席情形。 公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他 重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所

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需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2016年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意 见：

1、2016年11月15日第三届董事会第一次会议，本人就公司聘任高管发表了 独立意见。

本人认为公司2016年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议 和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为战略委员会和薪酬与考核的成员，与公司董事、监事及高级管理人 员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对 公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制 度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的 经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行 调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地 行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的 有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2016年度的信息披露工作。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、 忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人 治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专 业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作 用。

五、对公司进行现场调查的情况

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2016年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员 积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况； 与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公 司经营管理提出建议。

六、其它事项

• 1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异

议；

• 2、无提议召开董事会的情况；

• 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2016年度履职期间的情况汇报。

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（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事2016 年度述职报告之签字页）

独立董事签名：

曾江洪：

2017 年4 月12 日

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