TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员聘任的独立意见

北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹和胡晓光，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上 市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事 会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效。

2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关 法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级 管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的 相关规定。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要

• 求，有利于公司的发展。

因此，我们一致同意公司第三届董事会第一次会议聘任施水才先生担任公司 总经理；聘任马信龙先生担任公司副总经理兼任财务总监；同意聘任林春雨先生、 李琳女士、肖诗斌先生、令狐永兴先生和刘瑞宝先生担任公司副总经理；聘任何 东炯先生担任公司董事会秘书。

独立董事签字见下页

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（本页无正文，为《北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于公司高级管 理人员聘任的独立意见》之签章页）

以下独立董事签字：

王汉坡 俞放虹 胡晓光

2015 年 1 月 9 日

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