证券代码：688599
证券简称：天合光能
公告编号：2026-051
转债代码：118031
转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2,342,567,686股；其中，公司回购专用账户中股份数为42,551,572股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2-4 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
2、议案 2 中所涉及到的所有董事及其一致行动人已回避表决。
3、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：兰蕊、李鹿鸣

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2026年5月22日