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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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崇基科技股份有限公司 股務代理人

碟邦證券股份有限公司 股務代理部

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股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

[1] 5年股東常會

開會通知書請即拆開

(郵向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

來賓寫正確郵遞區號者

為按信函交付郵資

股東 台啓

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「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

3A 票越科技股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期二）上午九時整

地點：台北市內湖區洲子街176號3樓

（本公司演講廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

出席證編號：

繼求場所及，

人員簽章處

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

3

柴越科技股份有限公司股務代理人 林

杨邦證券股份有限公司股務代理部

簡介

關 言

關 會 通 知 書

一、採訂於一一五年五月二十六日（星期二）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假台北市內湖區洲子街176號3樓（本公司淵滿廳），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 民國114年度發業報告。2. 民國114年度審計委員會查核報告。3. 民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 民國114年度本公司假關係人交易情形報告。（二）承認事項：1. 民國114年度決算表冊。2. 民國114年度盈餘分配業。（三）討論事項：1. 擔訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。2. 擔訂本公司「資金營商及背書保證作業程序」部分條文。（四）選舉事項：選舉本公司第十三屆董事。（五）其他事項：解除新任董事就業禁止之限制業。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發13.5元。

三、本次股東會選任董事12人（含獨立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為潘重良、曾海華、李正安、劉冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司代表人；呂素卿、嘉品投資開發有限公司代表人；陳德銘、嘉品投資開發有限公司代表人；吳玉毅、獨立董事候選人名單為許和約、李文智、陳宵杉、林碧娟；查詢其學校歷等相關資料，請追至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，聽人查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年3月28日至115年5月26日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，得函奉達、並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照銀冗出席。當股東如親自出席時，請填具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四期委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，促經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定服務委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

柴越科技股份有限公司 董事會

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。