TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

证券简称：通鼎光电 公告编号：2011-046

证券代码：002491

江苏通鼎光电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2011 年9 月28 日上午10 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011 年9 月16 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议：

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业 板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划》。

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改 计划》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

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