TIBET MINERAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2011-016

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第五届董事会第十九次会议决议，现将召开公司2011 年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、会议时间：2011年 7月15 日(星期五)上午10:30-11:30

• 二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

• 三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

• 四、召开方式：现场投票表决。

五、会议议程：

• 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

六、出席会议对象

• 1、截止2011年7月8 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

• 2、公司董事、监事及高管人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记办法：

符合上述条件的股东于2011 年7 月14 日（上午9:30-11:30,下午 3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授

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权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信 函方式登记。

八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。

九、联系办法：

公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号

邮编 ： 850000

联系人： 王迎春 仁增曲珍

联系电话：0891-6872095

传真： 0891-6873132

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会

二○一一年六月二十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西 藏矿业发展股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表行使 表决权。

委托人身份证号： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托日期：

委托书签名： 被委托人签名：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

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