TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

证券代码： 000897 公司简称：津滨发展 公告编号： 2011-3

天津津滨发展股份有限公司召开2011年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

• （一）会议召开时间：2011 年1 月27 日（星期四）上午10：00 （二）现场会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98 号津

• 滨杰座2 区B 座天津津滨发展股份有限公司6 楼会议室

  • （三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

• （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

• 二、会议审议事项：

审议《关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展 股权投资基金合伙企业（有限合伙）1.5 亿有限合伙份额的议案》， 详情请见我公司于 2011 年 1 月 12 日在中国证券报、证券时报、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《关于成 立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展股权投资基金合 伙企业1.5 亿份额的公告》。

三、出席会议对象：

• 1、截止2011 年1 月19 日下午交易结束时在中央登记结算公司

• 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、 股东大会登记方法：

• （一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户

• 卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、受托人身份证。

• 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托

• 书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

  • （二）登记时间：2011年1月26日,上午9:00—11:30，下午1:00

• —4:30分

  • （三） 登记及联系地址：

• 1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发

• 展股份有限公司4楼

  • 2、联系电话：022-66223226

  • 3、联系人：李明国、于志丹

  • 4、传 真：022-66223273

  • 5、邮政编码：300457

六、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2011 年1 月11 日

附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津 津滨发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议通知中

所列事项代为行使表决权，具体如下：

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：