TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

证券代码： 000897 公司简称：津滨发展 公告编号： 2007-040

天津津滨发展股份有限公司召开2007年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

• （一）会议召开时间：2007 年12 月24 日（星期一）上午10:00 （二）会议召开地点：天津经济技术开发区第二大街42 号滨海

• 发展大厦天津津滨发展股份有限公司11 楼会议室

  • （三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

• （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

• 二、会议审议事项：

审议《关于公司控股的天津津滨雅都置业有限公司转让天津津 滨雅宁置业有限公司 7000 万股股权的议案》，详情请见我公司于 2007 年 12 月 8 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》及《关于公司下属 天津津滨雅都置业有限公司转让所持天津津滨雅宁置业有限公司 7000 万股权公告》。

三、出席会议对象：

1、截止2007 年12 月19 日下午交易结束时在中央登记结算公司 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

四、股东大会登记方法：

（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户 卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授

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权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托 书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2007年12月21日,上午9:00—11:30，下午1:00

—4:30分

• （三） 登记及联系地址：

• 1、天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦九楼

• 2、联系电话：022-66223226

• 3、联系人：李明国、于志丹

4、传 真：022-66223273

• 5、邮政编码：300457

五、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2007 年12 月6 日

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