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Tex-Ray Industrial Co., Ltd. AGM Information 2019

Mar 25, 2019

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1467 南緯　公司提供


序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:37:45
發言人	林鴻緒	發言人職稱	鹽城區總經理	發言人電話	02-25215155
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路126號2樓會議室 4.召集事由一、報告事項:107年度營業狀況報告；審計委員會審查107年度決算報告； 107年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；107年度私募發行有價證券情形報告 5.召集事由二、承認事項: 107年度營業報告書及各項財務報表承認案；107年度盈虧撥補承認案 6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」討論案;修訂「資金貸與他人作業程序」;修訂「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:補選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止討論案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.