TERNIUM ARGENTINA S.A. — Regulatory Filings 2017

ACTA Nº 1123. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas y treinta minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad, con la presencia de los Directores Sres. Daniel A. Novegil, Martín Berardi, Gustavo Kopyto, Alberto Pertini, Claudio G. Gugliuzza, Ignacio Marseillan, Miguel A. Toma, Mario Gualtieri, Pablo Guidotti, Horacio de las Carreras y Mario A. Bittar, y de los miembros del Consejo de Vigilancia, titulares Sr. Juan J. Valdez Follino y Sra. Cecilia L. Carabelli, y suplente Sr. Marcelo Gebhardt. Presidió las deliberaciones el Presidente del Directorio Sr. Daniel A. Novegil, quien constató la existencia de quórum estatutario para sesionar y ante la ausencia de los Directores titulares Sres. Carlos M. Franck y Roberto O. Philipps, propuso que, conforme lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto Social, se incorporará a los Directores suplentes Sres. Horacio de las Carreras y Mario A. Bittar, respectivamente, moción que fue aprobada por unanimidad de los miembros del Directorio presentes. Agregó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a los efectos de considerar el siguiente orden del día: MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL; CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Sometido a consideración el temario y en uso de la palabra, el Sr. Presidente recordó a los presentes que en la reunión de Directorio de fecha 3 de noviembre de 2006 (Acta N° 894) se había aprobado adoptar la denominación TERNIUM en la imagen comercial y como marca de los productos de la Sociedad. Agregó que, tomando en consideración el posicionamiento de la marca TERNIUM, se había solicitado a la firma Poliarquía Consultores la evaluación de las ventajas y desventajas de modificar la razón social a los fines antedichos, quien ha emitido el informe correspondiente (el cual había sido distribuido a los asistentes, con anterioridad a la presente reunión, en oportunidad de la citación a esta sesión, quedando copia del mismo archivado en la Secretaría de la Sociedad) en cuyas conclusiones se señala que la marca TERNIUM es reconocida en el ámbito local y la adopción de dicha denominación refuerza la ventaja de una mayor visualización internacional desde lo comercial, permitiendo una uniformidad de productos y favoreciendo la comercialización de los mismos. En función de lo expuesto, el Sr. Presidente manifestó que consideraba conveniente el cambio de denominación de la Sociedad por TERNIUM ARGENTINA S.A. a efectos de adecuarla a la marca TERNIUM. Concluyó manifestando que esta modificación conllevaría una reforma de los Artículos Primero y Cuarto del Estatuto Social. Agrego asimismo que, con motivo de la reforma de Estatutos, se aprovecharía para modificar el artículo Décimo Cuarto, el cual hace referencia a ciertos artículos del Código Civil derogado, a los fines de adecuar dichas referencias a los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación correspondientes. En consecuencia, correspondía al Directorio convocar y citar a una Asamblea Extraordinaria para su aprobación definitiva. Oído lo expuesto por el Sr. Presidente y luego de un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 14 de noviembre de 2017, a las 11 horas, en Pasaje Carlos M. della Paolera 222, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Segundo: Fijar el siguiente orden del día: MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL DENOMINACIÓN SOCIAL POR TERNIUM ARGENTINA S.A. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO Y DÉCIMO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

Tercero: Ordenar que por Secretaría se efectúen las publicaciones de la convocatoria a Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las diez horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: D.A. NOVEGIL – M. BERARDI – G. KOPYTO – A. PERTINI – C.G. GUGLIUZZA – I. MARSEILLAN – M.A. TOMA – M. GUALTIERI – P. GUIDOTTI – HORACIO de las CARRERAS – M.A. BITTAR –J.J. VALDEZ FOLLINO – C.L. CARABELLI – M. GEBHARDT.

Es copia fiel de su original que obra de fojas ciento veintinueve a fojas ciento treinta del libro de Actas de Directorio número diecisiete de SIDERAR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, rubricado en la Inspección General de Justicia, el treinta de diciembre de dos mil quince bajo el número setenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve-quince.

Guillermo Etchepareborda

Responsable de Relaciones

con el Mercado