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Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. AGM Information 2023

May 11, 2023

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2027 大成鋼　公司提供


序號	2	發言日期	112/05/11	發言時間	16:54:37
發言人	林炳文	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2701756#6007
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會公告。(增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/11
說明	1.董事會決議日期:112/05/11 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司111年度營業及財務狀況報告 (2).審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告 (4).赴大陸地區從事間接投資報告 (5).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告 (6).其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1).承認111年度各項財務決算表冊。 (2).承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2).修正本公司「公司章程」部份條文案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。 9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及董事提名時間：112年4月24日至112年5月3日。 (2)受理股東提案及董事提名處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月27日至112年06月23日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.